البنك المركزي يوجه بحجز اموال 9 اشخاص واسهم شركات وهمية تحتال على اليمنيين وتنهب اموالهم "وثائق"

الرئيسية - إقتصاد - البنك المركزي يوجه بحجز اموال 9 اشخاص واسهم شركات وهمية تحتال على اليمنيين وتنهب اموالهم "وثائق"

2020/07/18 الساعة 03:38 مساءاً (متابعات)

وجهت السلطات المختصة بالعاصمة صنعاء، امس الجمعة، بحجز أموال تسعة أشخاص و شركات للأسهم الوهمية.

ووفقا لمذكرة متداولة عبر وسائل الاعلام، فقد وجهت وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بصنعاء، كافة شركات وشبكات الصرافة بحجز أموال الشركات الوهمية للأسهم.

وقضى التوجيه بحجز أموال وحسابات عدد من الأشخاص والشركات الوهمية، التي أثير الجدل حولها خلال الأيام الماضية.

وحسب وثيقة صادر عن وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي اليمني ، تثبت انه تم توقيف حسابات مشكوك فيها ، وهي كالتالي:

1- باسم عبدالقوي احمد يحيى

2- عيسى احمد سعيد ثابت الصلوي

3- بلقيس على غالب الحداد

4 معاذ عبد الغني على احمد العبيدي

5 - فاديه عبدالعزيز عقلان احمد الحماطي

6- حنان عبداللطيف عبدالله غيلان

7- مختار احمد غالب الصلوي

8- شركة قصر السلطانة

9- شركة اعمار تهامه للعقارات و المقاولات.

ومنذ أكثر من خمس سنوات حرب؛ ظهرت شركات عدة بصنعاء وبعض العواصم العربية والاسلامية، و زادت مؤخراً ووقع ضحاياها المئات من اليمنيين بحيث خسروا رؤوس الأموال بمجملها بعد أن امنتهم هذه الشركات الوهمية بمكاسب جيدة في بادئ الأمر؛ ما جلب الاطمئنان لهم ودفعهم لجلب المزيد من المستثمرين بإغراء أن من سيأتي بمستثمر سيحصل على نسبة من الأرباح كعمولة بطريقة "الشجرة"، وبمجرد أن يرتفع عدد المستثمرين ويزداد رأس المال تتبخر هذه الشركات، وكأن شيئا لم يكن، فيما يكون الكثير من المستثمرين قد باعوا كافة مدخراتهم و ذهب نسائهم ودفعوا باقاربهم للمساهمة بأموالهم في هذه الشركات.