ألمانيا تشدد قانون مكافحة غسيل الأموال
2020/08/13
الساعة 11:38 صباحاً
(منوعات)
قال وزير العدل الألماني كريستين لامبريشت لصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية إن برلين تعتزم تشديد القوانين لتسهيل مهمة سلطات الرقابة المالية في ملاحقة جرائم غسيل الأموال.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الصحيفة أن مشروع القانون الجديد يص على أن أي شخص يساعد في تداول أموال ناتجة عن أنشطة غير قانونية، يمكن إدانته في بارتكاب جريمة غسيل أموال.
ووفقاً للقانون الحالي، تلاحق جريمة غسيل الأموال إذا كانت الأموال ناتجة عن أنشطة إجرامية محددة، مثل تهريب البشر، والمخدرات، أوالابتزاز.
اختتام النسخة الرابعة من معرض الصين الدولي للمنتجات الاستهلاكية 
السبت.. البرلمان الأمريكي يصوت على مشاريع لدعم إسرائيل وأوكرانيا
بعد الهجوم على إسرائيل.. التشيك وبلجيكا تستدعيان سفيري إيران
إيران ترسل أكثر من 330 مسيرة وصاروخًا على إسرائيل
هيئة الطيران المدني الأردنية تعلن إعادة فتح الأجواء أمام حركة الطيران
قوات الاحتلال تطلق قنابل غاز بكثافة بمخيم شعفاطإضافة تعليق
- المقالات
- حوارات
