ألمانيا تشدد قانون مكافحة غسيل الأموال
2020/08/13
الساعة 11:38 صباحاً
(منوعات)
قال وزير العدل الألماني كريستين لامبريشت لصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية إن برلين تعتزم تشديد القوانين لتسهيل مهمة سلطات الرقابة المالية في ملاحقة جرائم غسيل الأموال.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الصحيفة أن مشروع القانون الجديد يص على أن أي شخص يساعد في تداول أموال ناتجة عن أنشطة غير قانونية، يمكن إدانته في بارتكاب جريمة غسيل أموال.
ووفقاً للقانون الحالي، تلاحق جريمة غسيل الأموال إذا كانت الأموال ناتجة عن أنشطة إجرامية محددة، مثل تهريب البشر، والمخدرات، أوالابتزاز.
غارات إسرائيلية جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية
صاروخ أطلقه حزب الله يسقط قرب تل أبيب
إصابة مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة بنيران إسرائيلي
حزب الله يقصف تجمعًا لقوات إسرائيلية جنوبي الخيام
قصف إسرائيلي يستهدف بلدة في وسط سوريا
أربعة قتلى في قصف إسرائيلي على جباليا ورفحإضافة تعليق
- المقالات
- حوارات
